공지사항

주식회사 에이티바이오

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 에이티바이오(이하 “당사”)의 임시주주총회를 상법 제365조 및 정관 제22조 내지 제24조에 의거 아래와 같이 개최하오니  참석하여 주시기 바랍니다.

일 시: 2025년 10월 31일 오전 09시 30분
장 소: 경기도 남양주시 진전읍 팔야산단로 16 본사 회의실
안 건:

① 기타 비상무 이사 사임 및 선임의 건

② 감사 사임 및 선임의 건

주주총회 참석시 준비물:
① 직접행사시: 주주총회 참석장 (붙임#1), 신분증

② 대리행사시(당사 정관 제31조 제3항에 의한): 주주총회 참석장 (붙임#1), 위임장 (붙임#2), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 – 위임장에 주주본인과 수임인의

인적사항을 기재하고, 주주본인의 인감증명서상 인감날인

③ 서면행사시(당사 정관 제31조 제1항 내지 제2항에 의한): 서면의결서 (붙임3), 주주의 인감증명서 – 서면의결서에 주주본인의 인적사항 및 의견을 표시하고,

주주본인의 인감증명서상 인감을 날인한 후 원본을 주주총회일 전일인 2025년 10월 30일까지 당사에 도착하도록 발송

붙임 붙임#1. 주주총회 참석장

붙임#2. 위임장

붙임#3. 서면의결서

(이상)

2025년 10월 17일

주식회사 에이티바이오

대표이사 강 현 빈